અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના બે ભાઈઓને કરોડો ડૉલરના છેતરપિંડી કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના ભાસ્કર સવાણી (60) અને અરુણ સવાણી (58) એ પોતાના અંગત લાભ માટે US સરકારના વીઝા પ્રોગ્રામ (H-1B વીઝા) અને હેલ્થકેર પ્રોગ્રામ (મેડિકેડ)નો દુરુપયોગ કર્યો હતો. તેમને દરેકને 400 વર્ષથી વધુની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
મીડિયા સૂત્રોના અહેવાલ મુજબ, બંનેને વીઝા છેતરપિંડી, હેલ્થકેર છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરીના આરોપમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. આ કેસ પેન્સિલવેનિયાની ફેડરલ કોર્ટમાં સાંભળવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ભાઈઓએ આ રાજ્યમાં રહીને પોતાના આ છેતરપિંડીને ચલાવ્યું હતું.
સુનાવણી દરમિયાન, સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ભાઈઓએ સવાણી ગ્રુપ નામનું એક ધંધાકીય નેટવર્ક સ્થાપ્યું હતું, જે લોકોને છેતરવા માટે ગેરકાયદેસર યોજનાઓ ચલાવતું હતું.
રિપોર્ટ મુજબ, વ્યવસાયે ડેન્ટિસ્ટ ભાસ્કર સવાણી પર સરકારી કાર્યક્રમ, મેડિકેડનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. મેડિકેડ એક સરકારી કાર્યક્રમ છે, જેમાં બાળકો, ઓછી આવક ધરાવતા વ્યક્તિઓ, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને અપંગ લોકોને મફત અથવા ઓછા ખર્ચે સારવાર પૂરી પાડવામાં આવે છે. તે કેન્દ્ર અને રાજ્યનો સંયુક્ત કાર્યક્રમ (US મેડિકેડ પ્રોગ્રામ) છે.
US એટર્નીની ઓફિસે આ છેતરપિંડીની વિગતો આપતી એક પ્રેસ રિલીઝ બહાર પાડી છે. પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, ભાસ્કર સવાણીનો મેડિકેડ માટેનો ડેન્ટલ પ્રેક્ટિસ કરાર ઘણા સમય પહેલા જ સમાપ્ત થઈ ગયો હતો. આમ હોવા છતાં, તેમણે લોકો પાસેથી સારવાર ફી વસૂલવાનું ચાલુ રાખ્યું.
આ કરવા માટે, તેઓ બીજી ડેન્ટલ પ્રેક્ટિસ માટે નોમિની બન્યા. આ મોડેલનો ઉપયોગ કરીને, તેમણે અન્ય ડેન્ટલ પ્રેક્ટિસના નામે બિલ જનરેટ કર્યા અને તેને મેડિકેડમાં મોકલ્યા. આનાથી કુલ 30 મિલિયન ડૉલરથી વધુના કપટપૂર્ણ મેડિકેડ બિલ જનરેટ થયા.
એવું નોંધાયું છે કે જ્યારે કેટલાક દંત ચિકિત્સકો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર હતા, ત્યારે દંત ચિકિત્સકો બિલ જનરેટ કરવા માટે તેમના ઓળખ કાર્ડ (નેશનલ પ્રોવાઇડર આઇડેન્ટિફાયર)નો ઉપયોગ કરતા હતા. આ સમય દરમિયાન, બિન-પ્રમાણિત દંત ચિકિત્સકો ઘણીવાર દર્દીઓની સારવાર કરતા હતા, જે આરોગ્યસંભાળના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા હતા. આ પ્રક્રિયામાં ક્યારેક 'માનવ ઉપયોગ માટે નહીં' ગણાતા ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આ ઉપકરણોને US ડ્રગ એન્ડ ફૂડ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.
રિપોર્ટ મુજબ, સવાણી નેટવર્કે અસંખ્ય છેતરપિંડી ભરતી યોજનાઓ ચલાવી હતી, જેમાં મોટાભાગના ભારતીયોને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યા હતા. ભરતી કરતી વખતે, કર્મચારીઓને તેમના પગારનો એક ટકા કંપનીને ચૂકવવાનો હતો, અને વિવિધ ફી પણ કાપવામાં આવતી હતી. કર્મચારીઓને તેમની ઇમિગ્રેશન સ્થિતિ જાળવવા માટે કંપની પર આધાર રાખવાની ફરજ પાડવામાં આવતી હતી.
સવાણી કંપની પર કરચોરીનો પણ આરોપ હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, બંને ભાઈઓએ મળીને વ્યક્તિગત આવકવેરામાં 1.6 મિલિયન ડૉલર અને કર્મચારી આવકવેરામાં 1.1 મિલિયન ડૉલર ચોરી કરી હતી.
સવાણી ભાઈઓ પર મની લોન્ડરિંગનો પણ આરોપ હતો. લોકોને છેતર્યા પછી, તેઓએ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનું શરૂ કર્યું. આ માટે, સવાણી ગ્રુપની વિવિધ સંસ્થાઓમાંથી ભંડોળ અલગ-અલગ કોર્પોરેટ બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવ્યું હતું.
આ બંને ભાઈઓએ સોશિયલ મીડિયા પર FBI ચીફ કાશ પટેલ સાથેના પોતાના ફોટા શેર કરીને પ્રકાશમાં આવ્યા હતા.
રિપોર્ટ મુજબ, ભાસ્કર સવાણી પર ખંડણી, વીઝા છેતરપિંડી, હેલ્થ કેયર છેતરપિંડી અને તબીબી ઉપકરણોના દુરુપયોગ દ્વારા વ્યક્તિઓ પાસેથી પૈસા પડાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમના ભાઈ, અરુણ સવાણી પર વીઝા છેતરપિંડી, આરોગ્ય સંભાળ છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. બંનેને આ આરોપોમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
કોર્ટની આગળની સુનાવણી જુલાઈ 2026માં યોજાશે. ભાસ્કર સવાણીને 420 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે, અને અરુણ સાહનીને 415 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે. તેમના સાથી, એલેક્ઝાન્ડ્રા રાડોમિકને પણ આ છેતરપિંડીમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે અને તેને 40 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, કોર્ટે નિરંજન સવાણી, અમન ધિલ્લોન અને સુનીલ ફિલિપ સહિત ઘણા લોકોને સવાણી ભાઈઓને ટેકો આપવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા છે.
