નકલી ED, SC સમન્સ, ધમકીઓ: સુરત ગેંગ દ્વારા 100 કરોડના ખંડણી રેકેટે ગુજરાતના ઉચ્ચ વર્ગને હચમચાવી નાખ્યો

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા એક હાઇ-પ્રોફાઇલ ખંડણી રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં SC અને ED જેવી ભારતની સૌથી શક્તિશાળી સંસ્થાઓના ડરનો શિકાર બનતી એક અત્યાધુનિક કામગીરીનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. ચાર માણસો - મકબુલ અબ્દુલ રહેમાન ડોક્ટર, કાશિફ મકબુલ ડોક્ટર, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ અને ઓમ રાજેન્દ્ર પંડ્યા - કથિત રીતે નકલી સમન્સ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ હતા જેણે સુરત અને ગુજરાતના ઘણા ધનિક વ્યક્તિઓને લગભગ ₹100 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.

મોડસ ઓપરેન્ડી: ભય એક હથિયાર તરીકે

ગેંગની રણનીતિ ખૂબ જ સરળ હતી પરંતુ ભયાનક રીતે અસરકારક હતી. તેઓએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા (SC) તરફથી પણ બોગસ સમન્સ બનાવ્યા હતા, જેમાં બનાવટી સીલ, સહીઓ અને સત્તાવાર લેટરહેડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ નકલી નોટિસ પ્રભાવશાળી ઉદ્યોગપતિઓ, બિલ્ડરો અને રોકાણકારોને પહોંચાડવામાં આવી હતી, જેમાં તેમને "નાણાકીય અનિયમિતતાઓ" અથવા "મની લોન્ડરિંગ તપાસ" ના સંદર્ભમાં તાત્કાલિક ધરપકડની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.

એકવાર પીડિતો ગભરાઈ જાય, ત્યારે ખંડણીખોરો પોતાની ચાલ ચલાવતા. મધ્યસ્થી અથવા "સંપર્કો" તરીકે છુપાઈને, જે કેસ "મેનેજ" કરી શકે છે, તેઓ સમન્સ "પાછો ખેંચવા" અથવા ગુપ્ત રીતે મામલો "પતાવટ" કરવાના બદલામાં મોટી રકમની માંગણી કરતા હતા.

રોકડથી ક્રિપ્ટો સુધી

મની ટ્રેલે આ જૂના જમાનાની ધાકધમકીનો ડિજિટલ વળાંક જાહેર કર્યો. ભંડોળ નકલી ઓળખ હેઠળ ખોલવામાં આવતા નકલી બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતું હતું અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત થાય તે પહેલાં વ્યવહારોના સ્તરોમાંથી ઝડપથી પસાર કરવામાં આવતું હતું, જેના કારણે ટ્રેસ લગભગ શોધી શકાતો ન હતો.

ED ના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જૂથે તેમના ગેરકાયદેસર નફાને પાર્ક કરવા માટે બહુવિધ વોલેટ્સ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેનાથી ઓપરેશનને સરહદ પાર નાણાકીય પરિમાણ મળ્યું હતું.

ક્રેકડાઉન

કેટલાક પીડિતો આગળ આવ્યા પછી, કહેવાતા "અધિકારીઓ" એ ED પરિસરમાં તેમને મળવાનો ઇનકાર કર્યો ત્યારે કંઈક ખોટું થયું હોવાની શંકા જતા ED એ ગેંગની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી. એક સંકલિત કાર્યવાહીમાં ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી, જેમને આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં અમદાવાદમાં ED કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા.

તપાસકર્તાઓ હવે નકલી દસ્તાવેજો ડિઝાઇન કરવામાં અને ક્રિપ્ટો રૂપાંતરણને સરળ બનાવવામાં મદદ કરનારા આંતરિક વ્યક્તિઓ અથવા ડિજિટલ બનાવટીઓની સંભવિત સંડોવણીની તપાસ કરી રહ્યા છે.