કાનપુરના રૂ. 1,500 કરોડના કાનપુર છેતરપિંડીના કેસમાં અભિનેતા સોનુ સૂદ અને કુસ્તીબાજ ધ ગ્રેટ ખલીનું નામ માસ્ટરમાઇન્ડ રવિન્દ્રનાથ સોનીના છેતરપિંડીના નેટવર્કને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ આપવામાં આવ્યું છે. કાનપુર પોલીસે બંને સેલિબ્રિટીઓને પૂછપરછ માટે કાનૂની નોટિસ ફટકારી છે. પોલીસ કમિશનર રઘુબીર લાલના જણાવ્યા અનુસાર, 700થી વધુ લોકો આ છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે.
દિલ્હીના માલવિયા નગરના રહેવાસી રવિન્દ્રનાથ સોનીએ લગભગ સાત વર્ષ સુધી છેતરપિંડીના નેટવર્કને ફેલાવ્યું હતું. તેની મૂળ કંપની, બ્લુચિપ કોમર્શિયલ બ્રોકર્સ, 2018થી સક્રિય હતી, જેમાં બ્લુચિપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ LLC સહિત 16 અન્ય કંપનીઓ તેની સાથે સંકળાયેલી હતી.
તેમણે રિયલ એસ્ટેટ અને સોનાની ખાણકામ જેવા ક્ષેત્રોમાં ઊંચા વળતરના વચનો આપીને રોકાણકારોને લલચાવ્યા હતા. 90 ટકા પીડિતો ભારતના હતા, જ્યારે 10 ટકા નેપાળ, વિયેતનામ, જાપાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા દેશોના વિદેશી રોકાણકારો પણ તેના શિકાર બન્યા હતા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સોની દુબઈના બુર્જ ખલીફા નજીક એક વૈભવી ઓફિસ ચલાવતો હતો અને વિદેશી રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ભવ્ય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરતો હતો. પીડિતોની ફરિયાદો પછી, દુબઈના અધિકારીઓ ચોંકી ગયા જ્યારે તેમણે કહ્યું કે સોની દેશ છોડી શકશે નહીં. સોનીએ કાનપુર પોલીસને જણાવ્યું કે તે, ઓગસ્ટમાં વેશપલટો કરીને દુબઈથી ભાગી ગયો હતો અને ઓમાન થઈને રણ પાર કરીને ભારત આવ્યો હતો.
આ મોટા કૌભાંડના વધતા વ્યાપને જોતાં, પોલીસ કમિશનરે રવિવારે એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT)ની રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો. વધારાના DCP ક્રાઇમ અંજલી વિશ્વકર્મા SITનું નેતૃત્વ કરશે અને તેમાં છ સભ્યો હશે. સોની અને તેના સહયોગીઓના 16 કંપનીઓમાં નાણાકીય વ્યવહારો, બેંક ખાતાઓ, ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો અને વ્યક્તિગત નાણાકીય બાબતોને ટ્રેક કરવામાં SITને મોટા પડકારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
CPએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીની તપાસમાં આરોપી રવિન્દ્રનાથ સોની દ્વારા બનાવવામાં આવેલી 16 કંપનીઓનો પર્દાફાશ થયો છે, જેમાં દરેક કંપનીના અલગ અલગ પ્રમોટર છે. આ કંપનીઓમાંથી એક, બ્લુચિપ કોમર્શિયલ બ્રોકર્સ, 2018થી સક્રિય છે. રવિન્દ્રનાથ પોતે તેના પ્રમોટર છે. વધુમાં, તે બ્લુચિપ ફ્રીહોલ્ડ રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર્સ, વોલ સ્ટ્રીટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ LLC, બ્લુચિપ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ બ્રાન્ચ અને બ્લુચિપ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ LLC પણ ધરાવે છે. તેણે આ કંપનીઓ દ્વારા રિયલ એસ્ટેટથી લઈને સોનાની ખાણકામ સુધીના વ્યવસાયિક સાહસોનું વચન આપીને લોકોને છેતર્યા હતા. પોલીસ તેના સાથી પ્રમોટરો: ગુરમીત, હિતેશ, ધર્વેશ, અભિષેક સિંઘલ, સુરેન્દ્ર મધુકરાવ દૂધવડકર, રીતુ પરિહાર અને બે અન્ય વિશે પણ માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે.
CPએ જણાવ્યું હતું કે રવિન્દ્રનાથના સહયોગીઓ પણ તેના જેટલા જ ચાલાક છે. તેના એક સહયોગી, સુરેન્દ્રનાથ દાસ, દરેક દેશમાં પોલીસ તેને શોધી રહી છે. તેના વિરુદ્ધ આવા જ એક છેતરપિંડીના કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વોરંટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ત્યારથી તે ભૂગર્ભમાં છે. વધુમાં, કેરળનો રહેવાસી જ્યોર્જ રવિન્દ્રનાથનો સૌથી નજીકનો સલાહકાર છે. પોલીસ તેમની તપાસ કરી રહી છે. એવી શંકા છે કે તે બધા આરોપીઓના છેતરપિંડીના કેસોના પાસવર્ડ જાણે છે.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, રવિન્દ્રનાથ તેમની પહેલી પત્ની સ્વાતિ ને છોડ્યા પછી બાર ગર્લ હિમાનીની સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. જ્યારે તેમની પુત્રીનો જન્મ થયો, ત્યારે આરોપીએ દુબઈની એક પ્રખ્યાત હોટલમાં પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં તેની પહેલી પત્ની પણ સામેલ થઇ હતી. જોકે તેણે સત્તાવાર રીતે તેના પિતા અને પહેલી પત્ની સાથેના બધા સંબંધો તોડી નાખ્યા છે, પરંતુ તેણે તેમના ખાતામાં કરોડો રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા છે. તેણે તેમના નામે કરોડોની મિલકત નોંધાવી છે.
